Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Следователи возбудили уголовное дело против одного из арбитражных управляющих (специалиста, назначенного арбитражным судом для проведения процедуры банкротства должника) и экс-начальника УФНС России по Архангельской области и НАО. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, имущественном ущербе через злоупотребление доверием, отмывании денег и мошенничестве. Об этом корреспонденту газеты «Тоймичи онлайн» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Следователи установили, что арбитражный управляющий АО «АРОИЖК» из корыстных побуждений, совместно и по согласованию с бывшим руководителем УФНС России по Архангельской области и НАО с 2017 по 2019 годы совершил незаконные действия при банкротстве АО «АРОИЖК». Тем самым он причинил имущественный ущерб АО «АРОИЖК» и легализовал деньги, полученные при банкротстве.
Стражи порядка выяснили, что подозреваемые организовали переуступку права требования в отношении имущества должника «своему» кредитору. После этого занизили стоимость недвижимого имущества и организовали его покупку подконтрольной организацией. Кроме того, подозреваемый умышленно не включил два объекта недвижимости в перечень имущества должника при проведении процедуры банкротства, подделал документы о переуступке права требования в отношении упомянутого имущества и похитил его, используя подконтрольных лиц.
Сейчас стражи порядка проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.
